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REF 863: Analista de Cumplimiento Normativo para Rubro Bursátil

Detalle de la búsqueda:

Lectus Consultora busca para importante Agente de Bolsa de la Ciudad de Córdoba: "Analista de Cumplimiento Normativo para Rubro Bursátil"

Las principales tareas serán:

• Recepción de la documentación y armado del legajo para apertura de cuenta.
• Aplicar las políticas y procedimientos implementados para identificar a las PEP, para revisar las listas anti-terroristas y cualquier otra lista relevante.         
• Control periódico y actualización de legajos de cuentas comitente.
• Carga de datos en el sistema.
• Envío de legajos al estudio jurídico para su revisión.
• Cumplir con el procedimiento de conservación de los documentos relacionados al Sistema de Prevención de Lavado de Dinero.
• Monitorear la eficacia de los mecanismos de control interno, procedimientos, políticas y métodos que el Agente utiliza en sus actividades.
• Monitoreo de operaciones, detección oportuna y reporte de operaciones inusuales.
• Atender los requerimientos de información solicitados por entes y/o autoridades competentes.
• Formular los reportes sistemáticos según el cronograma establecido por la normativa vigente.
• Soporte en tareas referidas a la Prevención de Lavado de dinero y normativa vigente en general.

Son requisitos indispensables:

• Egresado de Ciencias Económicas.
• Experiencia en compliance, auditoría y control interno, procedimientos, cumplimiento normativo.            
• Experiencia en puestos similares en Bancos o Entidades Financieras (no excluyente).
• Manejo avanzado de paquete office y sistemas de gestión.
• Disponibilidad full time.

Los interesados deberán registrarse y postularse a la búsqueda en nuestro sitio www.lectusconsultora.com o por correo aclarando en el asunto el número de referencia a [email protected] 

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