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Lectus Consultora busca para importante Agente de Bolsa de la Ciudad de Córdoba: "Analista Senior de Compliance para Rubro Bursátil"

Las principales tareas serán:

• Aperturas de cuentas comitente, armado de legajos y análisis de la documentación presentada por el cliente.
• Interpretar y aplicar los procedimientos en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, y cumplimiento normativo (regulación vigente UIF, CNV, BCRA, etc.).     
• Control periódico y contacto con clientes para la actualización de legajos de cuentas comitente.          
• Cumplir con el procedimiento de conservación de los documentos relacionados al Sistema de Prevención de LA/FT.       
• Soporte para atender los requerimientos de información de entes reguladores y contrapartes.              
• Monitorear la eficacia de los mecanismos de control interno, procedimientos, políticas y métodos que el Agente utiliza en sus actividades y participar en la mejora continua de estos.              
• Monitoreo de operaciones, perfiles de clientes y detección oportuna de operaciones inusuales.
• Generar, analizar y presentar al Oficial de Cumplimiento los reportes sistemáticos según el cronograma establecido por la normativa vigente.
• Soporte en tareas referidas a la Prevención de Lavado de dinero y normativa vigente en general.
• Colaborar con Auditoría Interna y dar soporte para auditorías externas recibidas.          
• Interpretación y análisis de nueva normativa referida a la actividad de la empresa.
• Elaborar reportes al Oficial de Cumplimiento.           
• Confección de Manuales de Políticas y Procedimientos.         

Son requisitos indispensables:

• Egresado de Ciencias Económicas o Abogacía (no excluyente).
• Experiencia en compliance, auditoría y control interno, procedimientos, cumplimiento normativo.            
• Experiencia en puestos similares en Bancos o Entidades Financieras (no excluyente).
• Manejo avanzado de paquete office y sistemas de gestión.
• Disponibilidad full time.

Los interesados deberán registrarse y postularse a la búsqueda en nuestro sitio www.lectusconsultora.com o por correo aclarando en el asunto el número de referencia a seleccion@lectusconsultora.com